公告日期：2026-02-12

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-006
北京数字认证股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 11 日召
开第五届董事会第二十六次会议，全票审议通过《关于提议召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》，定于 2026 年 03 月 02 日召开公司 2026 年第一次临时
股东会。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京
数字认证股份有限公司第五会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于选举第五届董事会董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司独 非累积投票提案 √

立董事工作制度>的议案》

3.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司对 非累积投票提案 √

外担保管理制度>的议案》

4.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司募 非累积投票提案 √

集资金管理制度>的议案》

5.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司关 非累积投票提案 √

联交易管理制度>的议案》

6.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司融 非累积投票提案 √

资管理制度>的议案》

7.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司对 非累积投票提案 √

外投资管理制度>的议案》

8.00 《关于制定<北京数字认证股份有限公司董 非累积投票提案 √

事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2、披露情况及相关说明

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届董事会第二十六
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日、2026 年 02 月 12

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。 中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可凭……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。