公告日期：2026-03-31

北京数字认证股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（张振峰）

各位股东及股东代表：

本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张振峰：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获博士学位。2001 年至 2011 年任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副主任），2013 年至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；2015 年至今兼任 ISO/IEC 国际标准化组织 SC27 专家。现任公司独立董事，兼任三未信安科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会及其专门委员会情况

报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

任职期间出席董事会情况

任职期间出席
任职期间应参 现场出席会议 以通讯方式参

实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 股东会情况
加会议次数 次数 加会议次数

12 12 0 12 0 0 1

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，不存在对公司事项提出异议的情形。

2.出席专门委员会情况

报告期内，本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，参加战略与可持续发展委员会 2 次，就 2024 年度可持续发展报告、公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权事宜进行讨论。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议预计 2025 年度日常关
联交易金额的议案及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的相关议案，本人积极出席会议，审慎行使表决权。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司未发生需本人行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵守监管机构相关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在公司 2024 年年度报告编制过程中，多次参加审计沟通会，认真听取经营层有关年度经营情况的汇报，充分了解年度审计工作安排，并就审计范围、关键审计事项等与年审会计师进行沟通，充分发挥独立董事在年报审核中的监督作用。

（四）与中小股东沟通情况

作为公司独立董事，本人恪尽职守，积极参加股东会，认真聆听中小股东发言和建议，热心回复中小股东的提问，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。另外，公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用现场会议和其他时间，到公司进行现场办公和考察，听取管理层汇报，重点关注公司的生产经营情况、内部控制运作情况等。2025年 6 月，本人参加由北京金融科技产业联盟数字化转型专委会与公司联合组织召开的“金融数字证书与电子签名体系发展趋势研究”课题工作会，并以“后量子时代下的电子认证”为主题进行……
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