公告日期：2026-03-31

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-011
北京数字认证股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送达至
各位董事。

2. 本次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事张振峰以
通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长林雪焰先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

董事会听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层
有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

董事会审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》；

经审议，董事会同意公司根据发展战略及实际情况，制定的 2026 年度财务预算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

5. 审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配预案的议案》；

董事会审议通过关于 2025 年度不进行利润分配预案的议案，公司拟定 2025

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬考核情况的议案》；

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及国资相关规定确定的董事 2025 年度绩效评价及薪酬考核情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

7. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况的议案》；

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及国资相关规定确定的高级管理人员 2025 年度绩效评价及薪酬考核情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避
表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

8. 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，董事会……
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