公告日期：2026-03-31

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-018
北京数字认证股份有限公司

关于作废部分已授予但尚未归属的

第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废已授予但尚未归属的 1,729,176股第二类限制性股票，现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关程序

1、2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票授予方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票授予方案>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会
对激励计划的相关事项进行核实发表了核查意见。

2、2023 年 6 月 16 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划获得北
京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京数字认证股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2023〕44 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股权激励计划。

3、2023 年 6 月 26 日，公司披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》，对 2023 年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日，公司披露了《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王渝次先生作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、2023 年 6 月 26 日至 2023 年 7 月 5 日，公司在内部公示了首次授予拟激励
对象的姓名和职务，公示期内公司监事会未接到任何人对本激励计划首次授予拟
激励对象提出的任何异议。2023 年 7 月 5 日晚间，公司披露了《监事会关于 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 7 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票授予方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东对相关议案进行了回避表决。

6、2023 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事
会第十九次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第
四次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》，公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2024 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第……
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