公告日期：2026-06-13

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-026
无锡贝斯特精机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届董事会
独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成和任期

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立
董事 3 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名。公司第五届董事会任期自
2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、第五届董事会候选人情况

经公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过，公司董事会同意提名曹余华先生、曹逸女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名吴梅生先生、吴定会先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中吴梅生先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在股东会进行表决。

独立董事候选人吴梅生先生已取得独立董事资格证书；吴定会先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。

三、其他说明事项

1、公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议对公司第五届董事会董事候选人任职资格进行了审查，发表了审核意见。第五届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二六年六月十三日
附件：第五届董事会候选人简历
（一）非独立董事候选人简历

1、曹余华，男，1954 年 5 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，
第十五届无锡市人大代表、江苏省劳动模范。曾于 1970 年 8 月至 1997 年 3 月任
无锡机床厂工人、主任设计师、非标设计室主任，于 1997 年 4 月起在贝斯特有限任职，现任公司董事长，兼任控股股东无锡贝斯特投资有限公司执行董事及总经理、参股子公司无锡旭电科技有限公司董事长。

曹余华先生系公司实际控制人，与公司现任董事曹逸女士、董事会秘书陈斌先生存在关联关系。截止本公告日其直接持有公司 25,……
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