公告日期：2026-06-13

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-027
无锡贝斯特精机股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 6 月 12 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会按规定程序进行换届选举。经公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议对非独立董事候选人进行资格审核，董事会同意提名曹余华先生、曹逸女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

逐项表决结果如下：

1.01：选举曹余华先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.02：选举曹逸女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（2026-026）。

（二）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会按规定程序进行换届选举。经公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议对独立董事候选人进行资格审核，董事会同意提名吴梅生先生、吴定会先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人吴梅生先生已取得独立董事资格证书；吴定会先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

逐项表决结果如下：

2.01：选举吴梅生先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02：选举吴定会先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（2026-026）。

（三）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》。

（四）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案;

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，同意公司于 2026 年 6 月 30 日 14:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭工
业园陆藕东路 186 号公司陆藕东路厂区 406 会议室召开公司 2026 年第一……
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