公告日期：2026-07-02

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-032
无锡贝斯特精机股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开
2026 年第一次临时股东会、2026 年第四次职工代表大会，选举产生了 2 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长及副董事长、审计委员会委员，并聘任了高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。截至本公告披露日，公司董事会换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况：

（一）第五届董事会成员

1、非独立董事：曹余华先生（董事长）、曹逸女士（副董事长）。

2、独立董事：吴梅生先生、吴定会先生。

3、职工代表董事：华刚先生。

公司第五届董事会由 5 名董事组成（简历附后），非独立董事及独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，职工代表董事任期自2026 年第四次职工代表大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。

（二）第五届董事会审计委员会情况

公司第五届董事会审计委员会由吴梅生先生、吴定会先生和曹逸女士组成，其中吴梅生先生为会计专业人士，并担任主任委员。以上审计委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：郭俊新先生。

2、副总经理：张新龙先生、赵宇先生、陈斌先生、刘宏威先生。

3、董事会秘书：陈斌先生。

4、证券事务代表：邓丽女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期为三年（简历附后），自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书陈斌先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，并
自公司上市（即：2017 年 1 月 11 日）以来，一直担任本公司董事会秘书，具备
履行董事会秘书职责相关的 5 年以上工作经验。陈斌先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券事务代表邓丽女士已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书并长期担任公司证券事务代表，具备履行职责所必需的从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

（二）董事会秘书陈斌先生及证券事务代表邓丽女士的联系方式如下：

联系电话：0510-82475767

联系传真：0510-82475767

电子邮箱：zhengquan@wuxibest.com

联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 186 号

邮政编码：214161

三、第四届董事会独立董事届满离任情况

公司第四届董事会独立董事纪志成先生、汪群峰先生因任期届满，在本次换届选举工作完成后，将不再担任公司独立董事及……
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