公告日期：2026-07-02

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-030
无锡贝斯特精机股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 6 月 30 日以现场
方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举曹余华先生担任公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（二）关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举曹逸女士担任公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（三）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任郭俊新先生为公司总经理（简历附后），任期三年，本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任张新龙先生、赵宇先生、陈斌先生、刘宏威先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（六）关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任邓丽女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（七）关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举吴梅生先生、吴定会先生和曹逸女士为第五届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中会计专业董事吴梅生先生担任主任委员。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

三、备查……
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