公告日期：2025-05-17

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-017
无锡贝斯特精机股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有议案被否决；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 下午 1：00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025
年 5 月 16 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区408会议室

3、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长曹余华先生

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人227人（代表230名股东），代表有表决权的股份为303,776,480股，占公司有表决权股份总数的60.6893％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份3,886,781股，占公司有表决权股份总数的0.7765％。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名（代表7名股
东），代表有表决权的股份为299,889,899股，占公司有表决权股份总数的
59.9128％；

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共223人，代表有表决权的股份为3,886,581股，占公司有表决权股份总数的0.7765％。

2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

（1）公司全体董事5人，出席5人（曹余华、曹逸、郭俊新、纪志成、汪群峰）；

（2）公司全体监事、董事会秘书出席了本次会议；

（3）公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 303,726,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9836％；
反对 33,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 16,892股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意 3,836,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7145％；反对 33,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8509％；弃权 16,892 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4346％。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 303,727,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839％；
反对 33,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 15,892股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意 3,837,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7402％；反对 33,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8509％；弃权 15,892 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4089％。

3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 303,725,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9832％；
反对 33,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 17,913股（其中，因……
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