公告日期：2026-03-31

独立董事 2025 年度述职报告

（纪志成）

各位股东及股东代表：

本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人积极出席2025年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人纪志成，男，1959年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任无锡轻工业大学（现为“江南大学”）信息与控制学院助教、讲师、副教授、教授、院长，曾历任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校长，现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、上能电气股份有限公司独立董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会情况

2025年度，公司共召开4次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议4次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本人积极参加公司召开的董事会，主动与公司管理层进行沟通，了解公司经营情况，认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论，并对相关事项发表独立意见，提
出专业、合理的建议，谨慎行使表决权。对于2025年度任职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

（二）出席股东会情况

2025年度，公司共召开3次股东会，本人作为公司独立董事出席了3次股东会。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2025年度任职期间，本人担任第四届董事会审计委员会委员，本人共参加了7次审计委员会会议，分别就内部审计工作报告、2024 年度内部控制自我评价报告、续聘2025年度审计机构等议案进行了审议，对审计委员会2024年度工作情况进行总结与分析，并明确2025年的工作计划。此外，通过每季度听取内部审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。具体情况如下：

委员会名称 会议内容

审计委员会全体委员听取了内部审计部《2024 年内部审计部
第四届董事会审计委员会 工作总结》和《2025 年内部审计部工作计划》。要求公司内
2025 年第一次会议 部审计部严格按照相关法律法规和规章制度的要求继续做好
内部审计工作。

审计委员会全体成员听取了《2024 年公司经营情况及财务情
第四届董事会审计委员会 况》，并要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定
2025 年第二次会议 进行 2024 年度报告的编制和审计任务。此外与年审会计师就
2024 年度审计工作计划、初步预审情况、审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

第四届董事会审计委员会 审计委员会全体成员审议了《2024 年财务报表（初稿）》，
2025 年第三次会议 同时就年度财务报告审计情况、报告的出具时间、审计过程
中重点关注事项等问题与年审会计师进行了沟通。

审计委员会全体成员审议了《关于公司 2024 年年度报告及其
摘要的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度工作
报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、
……
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