公告日期：2026-03-31

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-012
无锡贝斯特精机股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 30 日以
现场方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（二）关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

与会董事还听取了独立董事就 2025 年度工作情况作的《独立董事 2025 年度
述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的述职报告。

（四）关于公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（五）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（六）关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 278,007,238.13 元，母公司报表实现净利润为 324,152,419.25 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2025年度公司提取法定盈余公积金共计 32,415,241.93 元，加上年初未分配利润1,338,278,436.62 元，减去报告期内实施的权益分派 85,092,457.05 元，2025年末合并报表未分配利润为 1,498,777,975.77 元，母公司报表未分配利润为1,559,386,487.80 元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，2025年末可供分配利润为 1,498,777,975.77 元。

根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，为积极回报全体股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司股本现状、财务状况、未来发展前景等因素，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：以总股本 502,322,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）不变，相应调整现金红利……
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