公告日期：2026-05-01

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-024
无锡贝斯特精机股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有议案被否决；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 30 日（星期四） 14：00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年4月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 4月 30 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区406会议室

3、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长曹余华先生

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人187人（代表190名股东），代表有表决权的股份为302,911,370股，占公司有表决权股份总数的60.3021%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份3,021,671股，占公司有表决权股份总数的0.6015%。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名（代表5名股东），
代表有表决权的股份为299,889,699股，占公司有表决权股份总数的59.7006%；
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共185人，代表有表决权的股份为3,021,671股，占公司有表决权股份总数的0.6015%。

2、公司董事、董事会秘书的出席情况

（1）公司全体董事5人，出席5人；

（2）公司董事会秘书出席了本次会议；

（3）公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 302,832,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739%；
反对 48,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%；弃权 30,335股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意 2,942,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3861%；反对 48,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6099%；弃权 30,335 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0039%。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 302,843,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；
反对 48,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%；弃权 19,135股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意 2,953,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7568%；反对 48,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6099%；弃权 19,135 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6333%。

公司独立董事纪志成、汪群峰在本次股东会上就2025年度履职情况分别作了《2025年度述职报告》。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 302,842,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773%；
反对 48,647 股，占出席本次股东会有效表决……
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