公告日期：2026-02-26

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2026-006
西安晨曦航空科技股份有限公司

关于向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称“寰宇星控”）申请借款用于补充公司经营资金及业务发展需要，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司向控股股东汇聚科技及其一致行动人寰宇星控申请借款分别为不超过人民币柒仟万元和不超过人民币捌仟万元，用于补充公司经营资金及业务发展需要。借款期限自公司董事会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起五年，双方协商一致可延长。在借款期限内，公司根据需要可随时向汇聚科技及寰宇星控提出书面借款申请，汇聚科技及寰宇星控应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计息。公司在借款期限到期时向汇聚科技、寰宇星控一次性支付借款本金及利息，借款可提前偿还。公司可以根据需要在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。

汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司 263,161,932 股股份，占公司总股本的 47.84%，其中汇聚科技持有公司 202,093,980 股股份，占公司总股本的 36.74%；寰宇星控持有公司 61,067,952 股股份，占公司总股本的 11.10%。汇聚科技是公司的控股股东，寰宇星控为控股股东的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。

公司于 2026 年 2 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴星宇先生、吴坚先生及安平女士已回避表决；第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了前述议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）汇聚科技基本信息

1、基本信息

公司名称：西安汇聚科技有限责任公司

成立时间：2001-04-13

注册地址：西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室

法定代表人：安平

注册资本：94.587185 万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131726289421T

经营范围：许可经营项目：一般经营范围：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

主要股东：吴坚持股比例 71.3627%；寰宇星控持股比例 5.0000%；王颖毅持股比例 4.7275%；葛敏持股比例 4.7275%；吉连持股比例 4.7275%；惠鹏洲持股比例 4.7275%；赵战平持股比例 4.7275%。

2、基本财务状况

截至 2025 年末，汇聚科技资产总额为 17,506.50 万元，净资产为 14,308.82
元，净利润 5,048.28 万元（以上财务数据未经审计）。

3、关联关系说明

汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司 263,161,932 股股份，占公司总股本的 47.84%，其中汇聚科技持有公司 202,093,980 股股份，占公司总股本的 36.74%；寰宇星控持有公司 61,067,952 股股份，占公司总股本的 11.10%。汇聚科技为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。

4、汇聚科技诚信状态良好，不属于失信被执行人。

（二）寰宇星控基本信息

1、基本信息

公司名称：南京寰宇星控科技有限公司

成立时间：2007-04-28

注册地址：南京市溧水区经济开发区琴音大道 118 号

法定代表人：吴星宇

注册资本：47 万元人……
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