公告日期：2026-04-29

西安晨曦航空科技股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2025 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度本人任期内履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人马焱，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业经
济专业。财务与会计学教授，硕士生导师，中国上市公司协会注册独立董事，中国商业会计学会审计教育分会理事。曾任宝鸡文理学院会计系主任、宝鸡文理学院现代财务与会计研究中心主任、学校教学指导委员会委员。曾获宝鸡文理学院“会计学科带头人”、学校高层次人才、最受学生喜爱的“十佳教师”的称号，2023 年 9 月从宝鸡文理学院退休。现任天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事，宝鸡市财政局会计高端人才智库主席、西安明德理工学院工商管理类专业带头人、陕西科技大学镐京学院审计专业带头人、宝鸡市人大常委会财经委预算、审查、监督、咨询专家。

主持完成纵向科研基金项目 21 项，其中包括陕西省科技厅软科学项目、陕西省社
科项目等，作为主要人员参与国家级科研课题 6 项；主持完成各类横向项目 40 余项，其中包括宝鸡财政发展“十五五”规划、宝鸡财政发展“十四五”规划、宝鸡“十三五”产业规划中期评估、宝鸡市金台区财政发展“十五五”规划、宝鸡市渭滨区财政发展“十五五”规划、宝鸡市渭滨区乡村振兴规划等项目。在《农村经济》和《人文杂志》等期
刊发表科研论文 30 余篇，出版学术专著、参著 5 部，主编、参编教材 6 本。受宝鸡市
组织部、人社局和财政局委托，主办了宝鸡市第一届（2016 年）和第二届（2021 年）会计高端人才综合能力提升培训班。先后给青海油田、陕西省烟草局、青岛啤酒集团、宝光集团、“43”、“41”、“717”信箱等 50 余家企业进行过高中层管理干部培训，多次
就经济改革热点问题接受宝鸡日报经济栏目采访。

2024 年 10 月至今任公司独立董事，报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董
事、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会主席、第五届董事会提名委员会主席。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及主要股东等单位或者个人的影响。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度本人任职期间内，公司共召开 6 次董事会、3 次股东会，本人均亲自出席。
具体情况如下：

董事会 股东会

本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 召开股东 出席股东
参加董事会 次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 会次数 会次数
次数 数 议

6 6 0 0 0 否 3 3

2025 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司 2025 年度审议议案均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、股东会审议和表决程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特……
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