公告日期：2026-04-29

西安晨曦航空科技股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2025 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度本人任期内履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张倩肖女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，应
用经济学专业。曾任宁夏大学助教，陕西财经学院讲师。现任西安交通大学经济与金融学院经济学系主任、教授、博士生导师，全国经济管理院校工业技术学研究会理事长、人民日报海外网舆情中心“一带一路”专家智库专家、陕西省民建经济委员会委员，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。

主要研究方向为“一带一路”国际产业合作、企业技术创新与生产效率。主持国家社会科学基金、贵州省社科重大项目、陕西省社科基金和陕西省软科学研究计划等多项科研项目；在《中国工业经济》《财贸经济》《数量经济技术经济研究》《经济管理》等权威与核心期刊发表论文 70 多篇；曾获陕西省哲学社会科学优秀成果奖等学术奖项。
2024 年 10 月至今任公司独立董事，报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董
事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会战略发展委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及主要股东等单位或者个人的影响。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度本人任职期间内，公司共召开 6 次董事会、3 次股东会，本人均亲自出席。
具体情况如下：

董事会 股东会

本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 召开股东 出席股东
参加董事会 次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 会次数 会次数
次数 数 议

6 6 0 0 0 否 3 3

2025 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司 2025 年度审议议案均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、股东会审议和表决程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会专门委员会履职工作情况

公司董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。各委员会会议情况如下：

1、审计委员会的履职情况

本人未在公司第五届董事会审计委员会中担任职务。

2、提名委员会履职情况

2025 年度本人任职期间内，提名委员会未召开过会议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2025 年度本人任职期间内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2025年2月13日在公司会议室召开，审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。
4、战略发展……
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