公告日期：2026-04-17

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-013

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、员工持股计划持有人会议召开情况

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯会议的方式召开。出席本次会议
的持有人共 44 人，代表 2025 年员工持股计划份额 38,642,500 份，占公司 2025
年员工持股计划总份额的 100%。

本次会议由公司董事会秘书贾佩贤女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》有关规定。

二、员工持股计划持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。2025 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 38,642,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》

会议选举过蕾、潘晓洁、雷婷为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。前述委员不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 38,642,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议召开，选举过蕾为管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划利益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案；

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、办理员工持股计划份额继承登记；

9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

授权期限自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 38,642,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日
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