公告日期：2026-04-25

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号 2026-028
英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）（股权登记日）下午 15:00 深圳证券交易所交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：杭州市滨江区江虹路 459 号 A 座，英飞特电子（杭州）股份有限公司
21 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议 非累积投票提案 √

案

3.00 关于公司及全资子公司 2026 年向银行 非累积投票提案 √

申请综合授信额度及担保事项的议案

4.00 关于开展跨境资金池结算业务的议案 非累积投票提案 √

关于公司及全资子公司开展资产池业务

5.00 非累积投票提案 √

的议案

关于使用闲置自有资金进行委托理财的

6.00 非累积投票提案 √

议案

7.00 关于开展套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案

关于修订公司《对外投资管理制度》的

9.00 非累积投票提案 √

议案

10.00 关于修订公司《对外担保制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订公司《关联交……
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