公告日期：2026-04-25

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-025
英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司对治理制度进行了系统性梳理，对部分制度进行了修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理规定》《会计师事务所选聘制度》。同时，废止《年度报告工作制度》《日常经营重大合同信息披露办法》并将其内容合并至《信息披露管理制度》；废止《外汇衍生品交易业务管理制度》《金融衍生品业务内部控制制度》并将其内容合并至《套期保值业务管理制度》；因相关内容已合并至《独立董事工作制度》《公司章程》等相关制度中，废止《独立董事年报工作规程》《累计投票制实施细则》《重大资产经营办法》。具体情况如下：

是否提交股
序号 制度名称 变更情况

东会审议

1 总经理工作细则 修订 否

2 董事会秘书工作细则 修订 否

3 董事会提名委员会工作条例 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会工作条例 修订 否

是否提交股
序号 制度名称 变更情况

东会审议

5 董事会战略委员会工作条例 修订 否

6 对外投资管理制度 修订 是

7 对外担保制度 修订 是

8 关联交易决策制度 修订 是

9 募集资金管理制度 修订 是

10 控股子公司管理制度 修订 否

11 内部审计制度 修订 否

12 内部控制制度 修订 否

防止大股东及关联方占用公司资金管

13 修订 否

理制度

14 信息披露管理制度 修订 否

15 重大信息内部报告制度 修订 否

16 信息披露暂缓与豁免管理规定 新增 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 审计委员会年报工作规程 修订 否

19 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

20 参股公司投后管理制度 修订 否

21 套期保值业务管理制度 修订 ……
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