公告日期：2026-05-12

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2026-033

山东赛托生物科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022），公司将
于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2026 年 5 月 11 日，公司控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山
东润 鑫 ”） 向 公司董事会提交了《关于提请山东赛托生物科技股份有限公司2025 年年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案的方式提交至
2025 年年度股东会审议。该议案已经公司于 2026 年 5 月 12 日召开的第四届董
事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核实，截至本公告披露日，山东润鑫持有公司股份 43,297,382 股，占公司总股本的22.82%，符合向股东会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述 1 项临时提案外，2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、
股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技股份
有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 ……
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