公告日期：2025-06-30

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-037
南京海辰药业股份有限公司

关于向关联方出售房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的位于南
京市玄武区盛世华庭凤泽苑 C9 幢 01-02 室房产（评估价值 2855.15 万元）
转让给公司控股股东、实际控制人曹于平先生及姜晓群女士，转让价格总
计 2,950 万元。

●本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组，过去 12 个
月内，公司未与曹于平先生及姜晓群女士发生关联交易。

●本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会独立董
事 2025 年第二次专门会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，无须
提交股东大会审批。
一、关联交易概述

1、为增加公司流动资金，提高资产使用效率，公司拟以评估值为依据将位于南京市玄武区盛世华庭凤泽苑 C9 幢 01-02 室的房产出售给公司控股股东、实际控制人曹于平先生及姜晓群女士（曹于平先生在公司担任董事长、总经理职务；姜晓群女士在公司不担任职务，系曹于平先生配偶），最终成交价以合同为准。

2、鉴于曹于平先生及姜晓群女士为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2025 年 6 月 30 日分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向关联方出售房产暨关联交易的
议案》。公司独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的审核意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《公司章程》《关联交易决策制度》相关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联交易方基本情况

（一）关联人关系介绍

本次交易对方曹于平先生为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，曹于平先生为公司关联方，上述交易构成了关联交易。

本次交易对方姜晓群女士为公司实际控制人，系曹于平先生配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，姜晓群女士为公司关联方，上述交易构成了关联交易。

公司将根据实际情况，及时披露后续进展情况。

（二）关联人基本情况

曹于平，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 1 月起，担任本公司董事长、总经理。截至本公告披露日，曹于平先生直接或间接持有公司股份 50,491,306 股，占公司总股本比例为 42.08%。
姜晓群，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。截至本公告披露日，姜晓群女士直接或间接持有公司股份 11,973,913 股，占公司总股本比例为 9.98%。曹于平先生及其一致行动人姜晓群女士合计控制公司股份 62,465,219 股，占公司总股本比例为 52.06%。

公司董事会已对曹于平先生及姜晓群女士的基本情况、履约能力进行了必要的核查，其资信状况良好，不属于失信被执行人，且具备相应的支付能力。
（三）其它关系说明

除上述情况外，曹于平先生及姜晓群女士与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的资产基本情况

公司拟出售房产位于南京市玄武区盛世华庭凤泽苑 C9 幢 01-02 室。公司于
2021 年 12 月 4 日与吴兴林、李青签订了上述房屋的商品房买卖合同（吴兴

林、李青与公司不存在关联关系），该房屋于 2022 年 2 月完成交付，并于
2022 年 2 月办理了不动产权证。土地用途为城镇住宅用地/成套住宅，使用期
限为国有建设用地使用权 2063 年 5 月 28 日止，土地建筑面积合计 436.75 ㎡。
房屋具体情况如下表：

不动产权 房屋名称 建筑面 账面原值（元） 账面净值（元）

序号 证编号 积（㎡）

苏（2022）宁 南京市玄武区

1 玄不动产权第 盛世华庭凤泽 217.04 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。