公告日期：2026-04-25

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2026-004
南京海辰药业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 14 日电
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 24 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次
会议采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。其中陆涛以通讯表
决方式参会。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了曹于平总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2025年度公司经营层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，同时独立董事陆涛、毛凌霄、王玉春、李翔（已届满离任）、赵鸣（已届满离任）向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，他们将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2025 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会批准报出公司《2025 年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

经审议，公司董事会通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方案：公司拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），分配现金红利总额为 12,000,000.00 元,不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司董事会认为 2025 年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意……
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