公告日期：2026-04-25

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2026-011

南京海辰药业股份有限公司

关于 2026 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公司预计 2026 年度为全资子公司安徽海辰药业有限公司（以下简称“安徽海辰”）提供额度不超过 5 千万元人民币（或等值外币）的担保。预计事项的期限为一年，在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

二、担保预计情况

被担保方 担保额度占上

担保方 截止目前 本次新增 是否关联担
担保方 被担保方 最近一期 市公司最近一

持股比例 担保余额 担保额度 保

资产负债率 期净资产比例

海辰药 安徽海辰 100% 68.81% 5000 万元 0 4.55% 否

业

三、被担保方基本情况

（一）安徽海辰药业有限公司

1、成立时间：2018 年 6 月 18 日

2、公司住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98 号

3、法定代表人：曹于平

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、股东情况：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司

7、是否为失信被执行人：否

8、最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 29,556.80

负债总额 20,338.34

净资产 9,218.46

营业收入 1.02

利润总额 -190.21

净利润 -166.78

四、董事会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026
年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，……
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