公告日期：2025-04-22

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-017
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日以现
场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 28 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会
召开日的深交所交易时间，即 2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；

②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 28 日

9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

1、公司 2024 年度独立董事吴海鹏先生、孙柏刚先生、蔡雪辉先生和何晓云女士（离任）向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024年度股东大会上述职。

2、本次股东大会所有议案已由 2025 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会
第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月22日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式……
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