公告日期：2025-04-22

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从维
护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体情况如下：

序号 召开届次 召开时间 议案内容

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》
1 第四届监事会 2024 年 4 月 22 日 4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
第九次会议 5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

6、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

7、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

2 第四届监事会 2024 年 8 月 23 日 1、《关于<2024 年半年度报告>及其<摘要>的议
第十次会议 案》

3 第四届监事会 2024 年 10 月 25 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

第十一次会议 日 2、《关于续聘会计师事务所的议案》

除召开监事会会议外，公司监事会 2024 年参加了股东大会和列席公司董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，对公司下列事项
发表了意见：
（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，通过参加股东大会，列席董事会会议、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的要求，对公司内部管理制度进行了全面梳理和完善，维护了公司、股东和债权人的合法权益，促进了公司经营管理的规范化；公司股东大会和董事会运作严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范执行，决策程序合法；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时基本能够恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时存在其他损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，监事会认为：公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，严格按照财务制度、会计准则进行财务核算，依法公开披露财务信息；公司的财务体系完善、制度健全，财务状况、经营成果良好；公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，能够真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2024 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格按市场价格、评估价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，严格按照相关法律法规执行审批程序及披露义务，无损害公司和其他非关联方利益的情形。
（四）对内部控制评价报告的审核意见

监事会对公司报告期内内部控制情况进行了监督核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效……
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