公告日期：2025-04-22

南京证券股份有限公司关于

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2020 年度创业板向特定对象发行股票

持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：z23132000 申报时间：2025年4月

一、发行人基本情况

公司名称 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

英文名称 NanJing Ao Lian AE&EA Co., Ltd

统一社会信用代码 913201007260974891

注册资本 171,111,111.00

法定代表人 薛娟华

成立日期 2001年06月21日

股票上市地 深圳证券交易所创业板

证券简称 奥联电子

证券代码 300585.SZ

上市日期 2016年12月29日

注册地址 南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区

办公地址 南京市江宁区将军大道德邦路16号

二、本次发行情况概述

中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889号），同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“奥联电子”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。2021年8月31日认购资金验资完成后，主承销商将扣除保荐承销费
后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定银行账户中。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021年8月31日出具的《验资报告》（中天运[2021]验字第90028号），截至2021年8月31日，奥联电子共计募集货币资金人民币143,999,998.56元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,879,035.64元，奥联电子实际募集资金净额为人民币135,120,962.92元，其中计入“股本”人民币11,111,111.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币124,009,851.92元。

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”“保荐人”或“保荐机构”）作为奥联电子向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），负责对奥联电子的持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。
三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所创业板股票上市规则的要求向其提交推荐向特定对象发行股票所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7……
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