公告日期：2026-04-15

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2026-010
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2026 年 4 月 13 日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 8 日以现场投票、
网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月8 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会
和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

5.00 《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

1、公司 2025 年度独立董事蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生、吴海
鹏先生（离任）和孙柏刚先生（离任）向董事会提交了 2025 年度独立董事述职
报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

2、本次股东会所有议案已由 2026 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第
二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于中国证监会创
业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司……
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