公告日期：2026-04-15

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2026-005
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作，贯彻落实股东会的各项决议。全体董事勤勉尽责，认真履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的利益。

公司独立董事蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生、吴海鹏先生（离任）、和孙柏刚先生（离任）已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025年度股东会上述职。

了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》后认为：2025 年度经营层有效地执行了董事会的各项决议，该工作报告真实、客观地反映了公司经营层2025 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其《摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2026）第 00006518 号），公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润
-6,970.08 万元，母公司净利润-5,877.22 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报
表未分配利润为 18,004.35 万元，母公司未分配利润为 13,997.31 万元。

基于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑行业现状、公司发展规划及 2026 年度资金需求等因素，为保障公司正常……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。