公告日期：2026-04-15

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（欧阳本祺）

各位股东及股东代表：

2025 年 11 月 12 日，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第二次临时股东会审议通过选举本人为公司独立董事。在 2025 年任职期内，本人积极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

欧阳本祺，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
现担任东南大学法学院三级教授，博士生导师，江苏省法学会副会长、江苏省法学会犯罪学研究会会长等职务。2025 年 11 月至今任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东会，本人均已
亲自参加，没有缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。

（二）出席董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人在任职期间，担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。

1、2025 年度，在本人担任提名委员会主任委员期间，召集和主持 1 次提名委
员会会议，主要审议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等事项。本人以勤勉尽责的态度，认真审阅了会议资料，查阅候选人简历，对其综合能力和任职资格进行认真审核，充分发挥提名委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2、2025 年度，在本人担任审计委员会委员期间，出席 1 次审计委员会会议，
主要审议聘任公司财务总监和内审负责人等事项。本人以勤勉尽责的态度，对相关议案进行审查并提出合理建议，发挥独立董事的职能及监督作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，密切关注年度审计工作的实际进展，全力保障审计结果客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

2025 年度，在本人任职期间，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（五）对公司现场工作的情况

自 2025 年 11 月 12 日任职以来，本人充分利用现场会议及日常交流的契机，深
入了解和有效监督公司运营状况。同时，始终保持对外部环境和市场动态的高度关注，评估其对公司产生的潜在影响，并积极主动地为公司经营管理出谋划策。在 2025
年 11 月 12 日至 12 月 31 日本人任职期间，在上市公司现场工作时长累计为 1 日，
有效地履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

自 2025 年 11 月 12 日任职以来，本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，认真审阅公司此前公告，核查制度修订、关联交易、利润分配等重要事项的决策流程及相关文件，未发现损害股东特别是中小股东利益的情形。2025 年度，重点关注事项如下：

（一）聘用会计师事务所情况

2025 年度，在本人任职期间，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关
于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计从业资格和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司 2025 年……
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