公告日期：2026-04-15

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行
股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会
各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司
持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年
董事会工作汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入 46,671.33 万元，较去年同期增长 6.03%；实
现归属于上市公司股东的净利润为-6,970.08 万元，去年同期为-850.60 万元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-988.54 万元，去年同期为-
1,192.60 万元；截至报告期末，公司总资产 89,577.99 万元，较期初降幅 0.42%，
归属于上市公司股东的净资产 63,884.58 万元，较期初降幅 9.76%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事
项进行审议和决策。全年董事会共召开会议 6次，审议议案 37 项，具体如下：

序号 届次 召开日期 审议议案

第四届董事会 2025 年 4 月 1、《关于补选董事的议案》

1 第十三次会议 1 日 2、《关于聘任财务总监的议案》

3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会 2025 年 4 月 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2 第十四次会议 17 日 2、《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议
案》

第四届董事会 2025 年 4 月 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3 第十五次会议 18 日 2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

序号 届次 召开日期 审议议案

4、《关于<2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》

5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

6、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

7、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

8、《关于举办 2024 年度网上业绩说明会的议案》

9、《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

10、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议
案》

11、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

12、《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告>的议案》

13、《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

4 第四届……
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