公告日期：2026-03-31

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-028

广东美联新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于向金融机构申请融资额度的议案 非累积投票提案 √

关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制

6.00 非累积投票提案 √

度的议案

关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬

7.00 非累积投票提案 √

考核方案的议案

上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 3 月 31 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案 4 和 7 将对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述提案 7 涉及董事、高级管理人员的薪酬方案，相关关联股东应回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份……
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