公告日期：2026-03-31

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-026

广东美联新材料股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司2025 年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为，因公司 2025 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要。同意公司 2025 年度利润分配预案。

（三）董事会独立董事专门会议

公司召开第五届董事会独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为，因公司 2025 年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出了 2025 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，有利于公司未来的健康可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东会审议。

二、关于 2025 年度利润分配预案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-70,421,791.32 元，2025 年度母公司实现净利润为-70,171,434.12

元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 578,192,668.29 元；母公司报
表未分配利润为 713,296,143.31 元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 578,192,668.29 元。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 35,560,832.25

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

-70,421,791.32 35,811,220.68 114,961,393.84
净利润（元）

研发投入（元） 61,469,103.38 66,025,600.43 71,219,090.44

营业收入（元） 1,663,737,789.06 1,729,593,074.06 1,870,932,174.66

合并报表本年度末累计

578,192,668.29
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

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