公告日期：2026-03-31

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-022
广东美联新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第
十二次会议。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以邮件方式送达公司全体董事和高
级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 1 人）。独立董事沈忆勇以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

独立董事芮奕平、沈忆勇、陈小卫和原独立董事纪传盛、梁强分别向董事会
提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性进行评估，并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2025 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-70,421,791.32 元，2025 年度母公司实现净利润
为-70,171,434.12 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
578,192,668.29 元；母公司报表未分配利润为 713,296,143.31 元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 578,192,668.29 元。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定
2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》

《关于向金融机构申请融资额度的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八 ）审议通过《 关……
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