公告日期：2026-05-20

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-027
浙江天铁科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：天铁科技董事会

3、股东会的主持人：许银斌

董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月
20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、会议召开的方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表 111 人，代表有表决权的股份332,584,700 股，占公司有表决权股份总数的 25.6176％；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 99,058,876 股，占公司有表决权股份总数的 7.6301％。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 30 人，代表有表决权的股份 325,075,536 股，占公司有表决权股份总数的 25.0392％；

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东 81 人，代表有表决权的股份7,509,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.5784%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议 并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 332,461,166 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 120,734 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 98,935,342 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 120,734 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。

2、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 332,461,166 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 120,734 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 98,935,342 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 120,734 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 2,800 股（其中，……
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