公告日期：2025-12-13

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-108
浙江天铁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议并通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

为更好地保护中小投资者合法权益,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式

2、登记时间：2025年12月23日（星期二）上午8:30-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点

现场登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3 楼证券法务部

信函或传真登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3 楼证券法务部，
邮编：317200，传真号码：0576-83990868

4、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；

（4）异地股东凭以上有关证件，以信函、传真方式办理登记，不接受电话
登记。上述信函、传真须在 2025 年 9 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司，并通
过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

5、会议联系方式

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