公告日期：2026-04-28

浙江天铁科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（沈一开）

本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁科技”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人沈一开，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所高级项目经理、天健会计师事务所审计部门经理、浙江金冠股份有限公司财务总监和董秘、浙江睿洋科技有限公司财务总监、杭州龙坞生态农业有限公司监事、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事、杭州乐港科技有限公司财务总监、宁波康强电子股份有限公司独立董事、杭州妙聚网络科技有限公司董事、副总裁和高级副总裁、宿州笔游网络科技有限公司董事、江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、海南思芯元信息技术有限公司执行董事和总经理、上海佳斯达信息技术有限公司执行董事、杭州妙娱科技有限公司监事、大连电瓷集团股份有限公司独立董事、杭州华星佳艺科技有限公
司监事；2021 年 3 月起至今任韩国 Neorigin Co.Ltd.（094860.KQ）执行董事；
2023 年 12 月起至今任安徽哪吒互娱信息技术有限公司高级副总裁；2024 年 1
月起至今任杭州持正科技股份有限公司独立董事；2025 年 3 月起至今任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人于2025年3月18日被选举成为公司独立董事。

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度任职期间，公司共召开12次董事会，本人均按时出席，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。未出现连续两次未能亲自出席、也未委托其他独立董事代为出席的情况。

2025年度任职期间，公司共召开5次股东会，本人出席1次。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、2025年度任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，秉持勤勉尽责的态度，主持日常工作。期间，根据需要组织召开了6次审计委员会会议，对公司募集资金使用、定期报告、对外担保、内部控制、外部审计机构聘任等事项进行了审阅。本人细致审查了相关资料，并深入了解了公司的财务状况、经营情况、重大事项进展以及内控管理情况，提出了加强内控和风险管理的建议，助力公司提升合规运作水平。

2、2025年度任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了4次委员会会议，对公司的股权激励计划相关事项、董事及高管薪酬等事项进行了严谨审阅，始终致力于维护股东权益，确保公司管理层激励与约束机制的合理性和有效性。

3、2025年度任职期间，本人作为董事会战略委员会委员，参加了1次战略委员会会议，关于全资子公司与专业投资机构共同投资、增加向全资子公司提供担保、受让欣界能源科技（浙江）有限公司部分股权等战略事项进行了审慎研究。为公司的战略决策提供了坚实的依据，保障了公司战略布局的稳健性和前瞻性。
报告期内，在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会会议中，本人对审议的所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。

（三）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）保护投资者权益方面所做的工作

公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会和渠道获得公司有关信息。
2、在公司规范运作方面的工作。本人严格监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保等情形，充分履行独立董事职责，维……
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