公告日期：2026-04-28

浙江天铁科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落 实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2025 年度董 事会工作情况报告如下：

一、2025 年度总体工作情况

（一）经营指标完成情况

2025 年，公司实现营业收入 158,041.46 万元，较上年同期下降 26.00%；实
现营业利润-26,594.16 万元，比去年同期下降 6428.62%；归属于上市公司股东 的净利润-21,829.85 万元，较上年同期下降 1535.78%。

（二）2025 年董事会工作情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定的要求，完成了职工董事的选举工作，设董事 7 名，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。公司董事会的人员数量及人员构成符合法律法规和《公司章 程》的要求，董事会严格按照公司《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会 议，执行股东会决议。

1、董事会召开情况

2025 年，共召开 13 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式
和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下：

时间 届次 决议内容

第五届董事会第 1、审议《关于补选独立董事的议案》

2025.2.28 七次会议 2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

3、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会第 1、审议《关于〈浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股
2025.4.1 八次会议 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、审议《关于〈浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》

4、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1、审议《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

4、审议《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

5、审议《关于<公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告>
的议案》

6、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

7、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

8、审议《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、审议《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案……
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