公告日期：2026-04-28

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-011
浙江天铁科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 14 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合
的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度总体工作情况进行总结；2025 年度独立董事沈一开、
肖燕、张庆、陈少杰（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》，具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

《公司 2026 年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-21,829.85 万元，母公司实现净利润为 824.62 万
元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 63,466.22 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况以及未来发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》及审计机构出具的内部控制审计报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《公司 2025 年度募……
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