公告日期：2026-05-20

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2026-033
新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026 年
5 月 20 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长何岳

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 57 人，代表股份 65,207,140 股，占
公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户中的股份数）的 34.3114％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,604,000 股，占公司有表决权股份总数的32.9417％。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 683,740 股，占公司有表决权股
份总数 0.3598%。
中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 683,740 股，占公司有表决
权股份总数 0.3598%。

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

1、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意 64,955,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6141%；
反对 88,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权 163,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 0.2500%。
中小股东表决情况：

同意 432,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.1936%；反对 88,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.9669%；弃权 163,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 23.8395%。

2、 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

同意 64,955,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6136%；
反对 88,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权 163,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：

同意 431,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1497%；反对 88,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9669%；弃权 163,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

3、 审议通过《2025 年度财务决算报告》

同意 64,955,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6136%；
反对 88,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权163,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：

同意 431,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1497%；反对 88,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9669%；弃权 163,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

4、 审议通过《2025 年……
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