公告日期：2025-04-22

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

魏炜

各位股东及股东代表：

本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项进行审核，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人魏炜，博士研究生学历，教授。1990年5月至2000年8月任新疆工学院管理工程系副主任;2000年9月至2003年12月任新疆大学经济与管理学院副院
长;2004年1月至2004年5月，任职于新疆维吾尔自治区人才中心;2004年6月至
2006年6月任北京大学中国经济研究中心博士后;2006年7月至2008年7月担任北京大学深圳商学院助理院长;2007年9月起任深圳易方数码科技股份有限公司董
事;2008年8月至2015年4月担任北京大学汇丰商学院副院长，2015年5月起，任北京大学汇丰商学院教授;2012年2月起任北京居泰隆科贸有限公司董事;2017年8月起任北京中汇饰家信息科技有限公司董事;2018年11月起任无锡和晶科技股份有限公司董事;2019年5月起任广东产融控股股份有限公司董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

自2024年1月1日至2024年1月31日（本人因工作原因已离职）期间，公司共召开董事会会议1次，1次股东大会，本人没有缺席的情况。会议召开前本人主动调查、获取做出决策所需要的材料，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，积极参与讨论并提出合理化建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。2024年初至2024年1月31日，本人共参加审计委员会1次，认真审核了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》这一项议案。参加提名委员会1次，认真审核了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等两项议案。

（三）行使特别职权事项

任职期内，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职权的情况。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、任职期内，本人关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实保护股东利益。

2、持续学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等 相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化法律风险意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，以促进公司进一步规范运作。

（五）现场工作情况

任职期内，本人利用参加相关会议的时间，到公司深入了解公司的经营管理、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况；及时了解

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