公告日期：2025-04-22

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉履职、依法独立行使职权，对公司财务状况及各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。

一、 监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，历次会议监事均全部出席，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的要求。具体情况如下：
1、 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过
《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2024 年第一季度报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023年度内部控制评价报告》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2023 年度现金管理情况报告及 2024 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》十一项议案。

2、2024 年 5 月 23 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过《关
于选举第五届监事会主席的议案》一项议案。

3、2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过《2024
年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》三项议案。

4、2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2024
年第三季度报告》、《关于收购北京资采信息技术有限公司 67%股权的议案》两

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项议案。

5、2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关
于租赁办公场地暨关联交易的议案》、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》两项议案。

二、 监事会对有关事项的监督意见

2024 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、内部控制等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，履行了监事会知情监督检查职能。公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，运作规范，勤勉尽职；公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务活动监督

公司监事会对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对 2024 年度发生的关联交易进行了有效监督，认为报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平、合理，相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，并对报告期内行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公司股东利益的行为。

（四）公司对外担保情况

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报告期内，公司未发生对外担保（不含对下属……
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