公告日期：2025-04-22

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-022
新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电
子邮件方式向公司全体监事发出。

2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、 会议主持人：万芳

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》 的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

3、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司 2024 年度财务状况及经营结果。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、 审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归
属于母公司股东的净利润为-60,552,546.21 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司
可供股东分配的利润为-22,774,489.05 元，不具备利润分配条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符
合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司拟定的 2024 年度的利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的
专项说明》。

5、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，监事会对此报告无异议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。