公告日期：2025-04-22

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-021

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案除一项议案直接提交2024年年度股东会审议外，其余议
案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出。

2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。

3、 会议主持人：何岳

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，履行《公司

章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。公司所有独立董事均向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。

2、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

3、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 16,274.29 万元，归属于母公司所有者的净利润-6,055.25 万元。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、 审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属
于母公司股东的净利润为-60,552,546.21 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供
股东分配的利润为-22,774,489.05 元，不具备利润分配条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专
项说明》。

5、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 ……
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