公告日期：2025-12-11

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-078
新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 9 日召
开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，
于 2025 年 12 月 9 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公
司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》；其中，《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对比表请详见公告附件。

该事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、关于修订公司部分治理制度的议案

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订、取消公司监事会的安排及日常经营情况，公司拟修订部分公司治理制度，并废止《监事会议事规则》。拟修订部分公司治理制度具体情况详见下表：

序号 制度名称 是否需要提交股
东会

1 《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《独立董事工作制度》 是

4 《独立董事专门会议制度》 否

5 《董事会专门委员会工作制度》 否

6 《董事会秘书工作规则》 否

7 《对外担保管理制度》 是

8 《关联交易决策制度》 是

9 《重大投资和交易决策制度》 是

10 《信息披露管理制度》 否

11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 否

12 《重大信息内部报告制度》 否

13 《内幕信息知情人登记管理制度》 否

14 《投资者关系管理制度》 否

15 《子公司管理制度》 ……
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