公告日期：2025-12-11

国投证券股份有限公司

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”） 2020 年创业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对熙菱信息变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆
熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行
价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030
股。本次募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣除发行费用人民币12,223,191.44 元，募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了天职业字[2021]第44564 号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目如下：

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金
号 额

1 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 17,499.24 13,103.73

2 研发中心及产业实验室项目 21,761.36 20,725.10

3 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 53,260.60 47,828.83

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 调整前拟使用 调整后拟使
号 额 募集资金 用募集资金

1 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 17,499.24 13,103.73 6,911.68

2 研发中心及产业实验室项目 21,761.36 20,725.10 12,866.00

3 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 9,000.00

合计 53,260.60 47,828.83 28,777.68

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八
次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 28,777.68 万元……
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