公告日期：2026-05-18

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2026-030
江龙船艇科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，与经公司2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。并于当日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，及聘任第五届高级管理人员等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事：晏志清先生（董事长）、席方远先生、胡瑜女士、沈辉先生；
独立董事：夏建波先生（会计专业人士）、张绅先生、阳洋女士；

职工代表董事：陈育航女士。

公司第五届董事会任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，夏建波先生已取得独立董事资格证书，为会计专业人士。截至目前，张绅先生、阳洋女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称 成员 召集人

战略委员会 晏志清、胡瑜、张绅 晏志清

审计委员会 夏建波、张绅、陈育航 夏建波

提名委员会 张绅、阳洋、沈辉 张绅

薪酬与考核委员会 阳洋、夏建波、席方远 阳洋

以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：沈辉先生

2、副总经理：席方远先生、喻蒙先生、周浩华先生

3、财务总监：喻蒙先生

4、董事会秘书：喻蒙先生

5、证券事务代表：胡月琴女士

以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会
秘书喻蒙先生、证券事务代表胡月琴女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

四、联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 ……
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