公告日期：2026-04-24

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2026-005
江龙船艇科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于
2026 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2025 年度董事会工作报告》依据董事会 2025 年度工作
情况及公司 2025 年度经营状况进行编写，反映了董事会 2025 年度在执行股东会决议及经营管理等方面的工作成果。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在股东会进行逐一述职。董事会收到了在任独立董事分别出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》总结分析了公司 2025 年度主
要财务数据变化的原因，反映了公司 2025 年度的经营情况及财务状况。

公司《2025 年度财务决算报告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《﹤2025 年年度报告﹥及其摘要》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年度
的经营情况。

公司《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

公司《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》已于 2026 年 4 月 24
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，……
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