公告日期：2026-04-24

江龙船艇科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（谢首军）

各位股东及股东代表：

本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》，公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2025年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

谢首军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，武汉理工大学工商管理硕士。2007年6月至2009年3月，任澳门盛丰珠宝金行有限公司投资部主任；2009年9月至2013年8月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总经理；2019年4月至2024年3月，任珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理；2013年9月至今任珠海远大教育咨询有限公司执行董事、总经理；2022年4月至今任广东智仁科技有限公司法定代表人；目前担任珠海市智源社会经济发展研究院执行院长、珠海远大教育咨询有限公司总经理、珠海市华中科技大学校友会副会长、珠海市可持续发展研究会副理事长；现任本公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会及股东会情况

本人出席公司2025年度召开的董事会、股东会情况如下：

出席会议情况

召开董事 是 否 连 召开股 出席股
会会议次 亲自出席 委托出席 续 两 次 东会次 东会次
数 次数 次数 缺席次数 未 亲 自 数 数

参 加 会

议

5 5 0 0 否 2 2

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2、参加独立董事专门会议工作情况

报告期内公司召开独立董事专门会议2次，本人对独立董事专门会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

3、专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人参与了公司2025年度相关委员会的会议。报告期内，对补选公司第四届董事会非独立董事、聘任公司董事会秘书等事项，进行了认真的分析评估并提出了建议，积极履行了相关责任和义务。
4、与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，与公司内部审计人员及会计师事务所进行积极沟通，
2025 年 11 月 18 日，本人与会计师事务所、财务部、其他独立董事、审计委员会
成员通过现场会议形式就 2025 年度审计工作的审计范围、重点时间节点安排、人员安排、公司经营情况进行了沟通，初步评估了重大错报风险和重点审计领域。
5、现场工作情况、公司配合独立董事工作的情况

2025年度，本人利用参加董事会和股东会的机会，关注公司会议召开的合法性和合规性，在会议上充分发表个人的意见和看法，会后积极与公司管理层进行交流，详细了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。本人分别于2025年5月、9月、11月，到公司进行18天现场履职，查看公司三会文件和内控情况，了解了海洋先进船艇智能制造项目生产情况、员工持股计划等情况，听取管理层汇报，与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构
沟通，深入了解公司治理。除现场检查之外，通过电话和邮件保持同公司董事、高级管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。