公告日期：2026-04-24

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2026-020
江龙船艇科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2026年5月18日召开公司2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票日期和时间：2026年5月18日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《〈2025 年年度报告〉及其摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《2025 年度内部控制评价报告》 √

6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √

的议案》

11.00 《关于 2026 年度独立董事……
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