公告日期：2026-04-24

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2026-016
江龙船艇科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司第五届董事会将由
8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工
代表董事由职工代表大会选举产生。公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名晏志清先生、席方远先生、胡瑜女士、沈辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中席方远为执行公司事务的董事；提名夏建波先生、张绅先生、阳洋女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司委派沈辉先生至参股公司澳龙船艇科技有限公司任总经理，上述董事候选人的个人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 7 名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年
度股东会选举通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审核，认为上述董事会董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规定的董事任职资格。

上述 3 名独立董事候选人中，夏建波先生为会计专业独立董事候选人。夏建波先生已取得独立董事资格证书。张绅先生、阳洋女士尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人（不含职工代表董事）一并提交公司 2025 年度股东会审议。

三、其他说明

上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、晏志清，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科
技大学船舶工程专业本科学历，中山大学 EMBA，现就读于长江商学院，高级工程师。1987 年至 1998 年，江西江州造船厂工程师、设计所副所长；1998 年至
2003 年，东莞市江龙船舶制造有限公司总经理；2003 年 1 月至 2014 年 4 月，担
任本公司董事、总经理；2014 年 4 月起，担任本公司董事长、总经理；2016 年6 月起，担任澳龙船艇科技有限公司董事。广东省综合评标评审专家库专家，享受国务院特殊津贴。现任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，晏志清先生持有公司股份 44,730,388 股，占公司总股本的 11.84%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定或证监会、证券交易所认定的不……
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