公告日期：2026-04-24

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2026-009
江龙船艇科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 董事会同意公司及子公司开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币） 的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的期限自公司股东会审议通过之 日起 12 个月，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点 的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
2、公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案已经审计委员会审议通过，尚 需提交公司股东会审议，本次交易不涉及关联交易。

3、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以 投机为目的，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风 险、交易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 同意公司及子公司开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）的外汇 套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时 点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司及子公司的稳步发展，公司及子公司的进出口业务不断增加。当 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成 本，提高外汇资金使用效率，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开 展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基 于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。

2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。开展外汇套期保值业务 的期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资金 可以滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币、欧元等。公司及子公 司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、结构性远期及其他外汇衍生品 等业务。交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品 交易资格的银行等金融机构。

4、交易期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

二、审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司拟开展总额度不超过 5,000 万美 元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金 可以滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）将不超过已审议额度。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关， 公司董事会授权公司董事长或其授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署 外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内 有效。公司出具了《关于开展外……
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